Năm 2012
Nội dung thông qua
26/04/2012 - Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
Thông báo
19/04/2012 - Thông báo mời họp Đại
hội đồng Cổ đông năm 2012
19/04/2012 – Thông báo chốt danh
sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
Tài liệu họp
19/04/2012
– Chương trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
19/04/2012
– Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2012
19/04/2012
– Lý lịch tóm tắt của 02 Ứng cử viên bầu bổ sung làm Ủy viên HĐQT
19/04/2012
– Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012
19/04/2012
– Tờ trình về việc Thông qua số lượng ủy viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên
HĐQT
19/04/2012
– Tờ trình về việc Thông qua phương án chia cổ tức năm 2011
19/04/2012
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh 2011 và Kế hoạch kinh
doanh 2012
19/04/2012
– Tờ trình về việc Thông qua ngân sách hoạt động của Ban Kiểm Soát 2012
19/04/2012
– Tờ trình về việc Thông qua ngân sách hoạt động của Hội Đồng Quản Trị 2012
19/04/2012
– Tờ trình về việc Thông qua sửa đổi nội dung về Tái sản đảm bảo
19/04/2012
– Phương án Tái cơ cấu Ngân hàng TMCP Tiên Phong
19/04/2012 - Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
19/04/2012 - Báo cáo của Ban Điều Hành
19/04/2012 - Báo cáo của Ban Kiểm Soát
Năm 2011
Nội dung thông qua
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2011
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011
Các tài liệu đã được Đại hội thông qua:
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong 2011
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
- Báo cáo năm 2010 của Hội đồng Quản trị
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011 của Tổng Giám đốc
- Tờ trình Phươnng án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Tiên Phong
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban kiểm soát
Thông báo
09/04/2011 - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2011
09/04/2011 - Invitation to annual general meeting of shareholders 2011
07/04/2011 - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
05/03/2011 - Thông báo tự đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS - TPB
Tài liệu họp
- Chương trình dự kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011
- Các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội
- Báo cáo năm 2010 của Hội đồng Quản trị
- Tờ trình Phươnng án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt
- Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2011
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011
- Tờ trình Ngân sách hoạt động & thù lao của Ban Kiểm soát năm 2011
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2010 và Kế hoạch kinh doanh 2011 của Tổng Giám đốc
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010
- Chiến lược phát triển năm 2011-2015 của Hội đồng Quản trị
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của HĐQT
- Dự thảo Điều lệ Ngân hàng Tiên Phong (sửa đổi)
- Dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng Quản trị (sửa đổi)
- Tờ trình sửa đổi Quy chế Tổ chức và Hoạt động của BKS
- Dự thảo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Ban Kiểm Soát (sửa đổi)
- Tờ trình vv miễn nhiệm 4 ủy viên HĐQT, 2 thành viên BKS và bầu bổ sung 1 ủy viên HĐQT và 2 thành viên BKS
- Sơ yếu lý lịch của ủy viên HĐQT và thành viên BKS bầu bổ sung
Năm 2010
Thông báo
15/03/2010 - Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2010
11/03/2010 - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên năm 2010
25/02/2010 - Thông báo tự đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, BKS - TPB
Tài liệu họp
- Chương trình họp ĐHĐCĐ
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ TPB
- Báo cáo của HĐQT
- Báo cáo của BKS
- Báo cáo của TGĐ
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2013
Nội dung thông qua
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2010
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2010
Năm 2009
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Thông báo
09/06/2009 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2009
04/06/2009 - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ bất thường 2009
Tài liệu họp
- Tờ trình v/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ TPB 2009
Nội dung thông qua
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2009
- Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2009
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Thông báo
20/10/2009 - Xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc thành lập công ty trực thuộc và bổ sung chức năng, nghiệp vụ kinh doanh
09/03/2009 - Thông báo mới họp ĐHĐCĐ năm 2009
27/02/2009 - Thông báo chốt danh sách cổ đông để tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2009
Tài liệu họp
- Chương trình họp ĐHCĐ
- Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2009
- Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2009
- Báo cáo của TGĐ tại ĐHĐCĐ thường niên 2009
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Phân bổ lợi nhuận sau thuế năm 2008; mức cổ tức 2008; Ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS năm 2009
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2009-2010
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2013
Nội dung thông qua
- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2009
Năm 2008
Thông báo
06/12/2007 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2008
28/05/2008 - Thông báo ủy quyền công ty chứng khoán FPT thực hiện quản lý cổ đông
14/04/2008 - Thông báo kết quả lấy ý kiến cổ đông về việc đổi tên Ngân hàng
Tài liệu họp
- Chương trình họp ĐHĐCĐ
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Quyết định và thông qua phương án thay đổi tên Ngân hàng Thương mại Cổ phần FPT
- Tờ trình ĐHĐCĐ v/v: Thông qua các vấn đề liên quan đến nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2013
Nội dung thông qua
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008..
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2008
